SOTOGRANDE S.A., REDEFINIENDO EL ARTE DE VIVIR EN UN COMPLEJO VACACIONAL

Sotogrande S.A. es una empresa inmobiliaria de Andalucía, que es el promotor original de SOTOGRANDE, el mundialmente famoso complejo vacacional situado a orillas del Mediterráneo. La empresa es propietaria y gestiona un gran número de urbanizaciones y proyectos comerciales, servicios insignia y hoteles en la comunidad de Sotogrande.

La empresa, que cotiza en la bolsa de Madrid (símbolo: STG), tiene como objetivo ofrecer la experiencia de un estilo de vida extraordinario, que ponga los cimientos para vivir el momento, disfrutar de unas vacaciones o incluso hacerse residente de la comunidad de Sotogrande. Ofrecemos un amplio abanico de experiencias y actividades que son aptas para todo el mundo, prestando gran atención al respeto del medio ambiente y la protección de nuestros recursos naturales.

El componente principal de la cartera de productos de Sotogrande es la nueva comunidad de La Reserva, un enclave residencial privado con seguridad que ofrece a los residentes la oportunidad de volver a conectar con amigos y disfrutar en su compañía y con la familia con acceso directo a los servicios de club de campo más actuales. Además de La Reserva, la cartera de Sotogrande S.A. incluye múltiples urbanizaciones residenciales de primera calidad, restaurantes y bares, dos campos de golf de renombre, dos hoteles, un club de playa, instalaciones deportivas (tenis, polo y equitación), un puerto deportivo privado con 1.400 atraques y terreno urbanizable donde construir hasta 610.000 metros cuadrados de inmuebles residenciales y comerciales.

La visión de Sotogrande S.A. parte del pensamiento original del fundador de Sotogrande, Joseph McMicking: la creación de una comunidad de personas afines en un hermoso paraíso mediterráneo entre las montañas y el mar.

I. Información general acerca de la sociedad

Los accionistas de SOTOGRANDE, S.A. podrán consultar en todo momento la página web de la Sociedad a los efectos de recabar toda la información corporativa, pudiendo dirigirse al domicilio social de SOTOGRANDE, S.A. sito en el Club de Golf La Reserva, Avenida de La Reserva, s/n – Sotogrande – Término Municipal de San Roque, – Cádiz, además de a la dirección electrónica sotograndeaccionista@sotogrande.com

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para todas aquellas consultas que consideren oportunas, las cuales serán atendidas por el Departamento de Relación con Inversores de la Compañía.

El Consejo de Administración de SOTOGRANDE, S.A. velará por que en todo momento la página web de SOTOGRANDE, S.A.. esté actualizada y refleje la estructura de gobierno de la sociedad, según los parámetros que a estos efectos señala la normativa.

Adicionalmente, una vez convocadas las correspondientes Juntas Generales, SOTOGRANDE, S.A. pondrá a disposición de todos los accionistas cualquier tipo de información o documentación relativa a la celebración de la Junta General, volcando en su página web todo lo relativo a las mismas, remitiendo, en su caso y previa solicitud de los accionistas, de forma gratuita toda la documentación relativa a la celebración de la Junta General en cuestión, todo ello en estricto cumplimiento de la normativa legal.

Foro electrónico de Accionistas

En cumplimiento de la Ley 12/2010, de 30 de Junio, que modifica, entre otros, el artículo 117.2 de la Ley del Mercado de Valores, SOTOGRANDE, S.A. ha creado un Foro Electrónico de Accionistas que se habilitará con ocasión de la celebración de cada Junta General de Accionistas. El Foro tendrá como finalidad facilitar la comunicación de los accionistas con carácter previo a la celebración de las Juntas Generales, y servir como instrumento para la publicación de propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del dia, solicitudes de adhesión a las mismas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercitar derechos de minoria o peticiones de representación voluntaria.

El capital social es de 26.947.552,8 euros, dividido en 44.912.588 acciones, representadas en anotaciones en cuenta, de 0,60 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 44.912.588 ambos inclusive, serie única y que está totalmente suscrito y desembolsado.

SOTOGRANDE, S.A cotiza en el Mercado de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

A continuación&n se detallan las fechas que pueden resultar relevantes para el accionista

2011
Publicación de resultados:
– Primer trimestre: 4 de Mayo de 2011
– Segundo trimestre:
– Tercer trimestre:
– Cuarto trimestre:
– Junta General Ordinaria: 27 de Junio de 2011
2010
Publicación de resultados:
– Primer trimestre: 30 de abril de 2010
– Segundo trimestre: 31 de Agosto de 2010
– Tercer trimestre: 28 de Octubre de 2010
– Cuarto trimestre: 25 de Febrero de 2011
– Junta General Ordinaria: 28 de junio de 2010
2009
Publicación de resultados:
– Primer trimestre: 30  de abril del 2009
– Segundo trimestre: 26 de agosto de 2009
– Tercer trimestre: 12 de noviembre de 2009
– Cuarto trimestre: 23 de febrero de 2010
– Junta General Ordinaria: 29 de junio de 2009
2008
Publicación de resultados:
– Primer trimestre: 14  de mayo del 2008
– Junta General Ordinaria: 6 de junio del 2008
– Pago de próximos dividendos: 1 de julio del 2008
2007
Publicación de resultados:
– Primer trimestre: 16  de mayo del 2007
– Segundo trimestre: 1ª semana de septiembre del 2007.
– Tercer trimestre: segunda semana de noviembre de 2007
– Cuarto trimestre: última semana de febrero de 2008
– Junta General Ordinaria:25 de junio del 2007
– Pago de próximos dividendos:6 de julio del 2007

2006
Publicación de resultados:
– Primer trimestre: 10 de mayo de 2006
– Segundo trimestre: 1 de septiembre de 2006
– Tercer trimestre: 14 de noviembre de 2006
– Cuarto trimestre: 1 de marzo de 2007
– Junta General Ordinaria: 16 de junio de 2006
– Pago dividendos:4 de julio de 2006

Fecha abono dividendo Fecha ex dividendo Importe bruto por acción Importe neto por acción Tipo del dividendo Concepto del dividendo
 01/07/2008   30/06/2008

 0,13 €

 0,1066 €

 Único

 Reparto del beneficio del 2007

 06/07/2007   05/07/2007

 0,13 €

 0,1066 €

 Único

 Reparto del beneficio del 2006

 04/07/2006   03/07/2006

 0,13 €

 0,1105 €

 Único

 Reparto del beneficio del 2005

 01/07/2005

 

 30/06/2005

 

0,20 €

0,17 €

Único

Reparto del beneficio de 2004

 01/07/2004

 

 30/06/2004

 

0,20 €

0,17 €

Único

Reparto del beneficio de 2003

SOTOGRANDE, S.A. no ha emitido ofertas públicas de venta o suscripción de valores de renta variable y/o de valores convertibles en acciones.

OPA de SOTOGRANDE LUXCO S.a.r.l  sobre Sotogrande S.A.

Folleto y anuncio de la operación autorizada:

Ver link: http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/Folletos/ListaOPAS.aspx?nif=A-28110666
Autorización de la CNMV

Participaciones significativas

Según le consta a la Compañía por los datos recogidos en la CNMV, los accionistas titulares de una participación accionarial superior al 5% del total capital social desembolsado son los siguientes:

 

Porcentaje de Autocartera

La Sociedad no ha realizado operaciones de autocartera durante el ejercicio 2013, ni posee ninguna acción propia al cierre del ejercicio 2013.

 

Denominación del partícipe

% Participación Directa

% Participación Indirecta

Sotogrande LuxCo S.a r.l.

98,93%

0,000

En fecha 22 de marzo de 2010 NH Hoteles, S.A. ha firmado con la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante, BBVA) un Acuerdo de Fomento de Difusión sobre Acciones de Sotogrande, S.A., con la finalidad de aumentar la liquidez y difusión de la acción de Sotogrande, S.A. en el mercado. El antes citado Acuerdo se resume básicamente en lo siguiente:

  • Compromiso por parte de BBVA, en su condición de Entidad de Difusión, de atender las órdenes de compra de Acciones de Sotogrande, S.A. que se produzcan en el Mercado, empleando en la liquidación de estas órdenes de compra de Acciones Depositadas, actuando de forma prioritaria, pero con toda independencia.
  • Fomento de la liquidez y difusión de las acciones cuando en el Mercado existan posiciones de compra y venta para las Acciones, en estricto cumplimiento de las normas sobre difusión de valores, favoreciendo la liquidez y regularidad de la cotización de las acciones de Sotogrande, S.A. en las Bolsas de Valores y propiciando de este modo una mayor difusión accionarial de las acciones, todo ello con pleno respeto de la normativa sobre difusión de valores.

A continuación se detallará el número de acciones de Sotogrande, S.A. que se han negociado por parte de Nh Hoteles, S.A. desde el antes referido día 22 de marzo de 2010 hasta la actualidad a través de la citada Entidad de Difusión:
Desde el 22.03.2010 hasta el 31.08.2010:

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 4.375 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,44 y 4,05 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 3.391 acciones con un precio de compra entre 2,36 y 3,09 euros por acción.

Desde el 01.09.2010 hasta el primer trimestre de 2011:
– Mes de Septiembre 2010

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 22.305 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,18 y 2,57 euros por acción.

– Cuarto Trimestre del 2010

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 4.841 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,31 y 2,52 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 4.000 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,3 y 2,58 euros por acción.

– Primer Trimestre del 2011

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 15.513 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,32 y 3,99 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 800 acciones habiendo oscilado el precio entre 2,29 y 2,3 euros por acción.

Desde el 01.04.2011 hasta el 30.06.2011:
– Mes de Abril 2011

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 1.108 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,18 y 2,57 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 1.068 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 3,7 y 3,83 euros por acción.

– Mes de Mayo 2011

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 500 acciones a 4 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 1.599 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 3,67 y 3,86 euros por acción.

– Mes de Junio 2011

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 701 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 3,88 y 4 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 2.127 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 3,71 y 3,94 euros por acción.

Desde el 01.07.2011 hasta el 30.09.2011:
– Mes de Julio 2011

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 1.951 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 3,27 y 3,82 euros por acción.

– Mes de Agosto 2011

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 600 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 3,18 y 3,55 euros por acción.

– Mes de Septiembre 2011

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 5 acciones a un precio de venta de 2,97 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 339 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,74 y 3,18 euros por acción.

Desde el 01.10.2011 hasta el 31.12.2011:
– Mes de Octubre 2011

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 530 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,76 y 3,57 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 330 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,98 y 3,1 euros por acción.

– Mes de Noviembre 2011

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 1.347 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,74 y 2,94 euros por acción.

– Mes de Diciembre 2011

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 393 acciones habiendo el precio de venta entre 2,84 y 3,88 euros por acción.

Desde el 01.01.2012 hasta el 31.03.2012:
– Mes de Enero 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 486 acciones habiendo oscilado el precio de compra entre 2,79 y 2,80 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 600 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,85 y 2,90 euros por acción.

– Mes de Febrero de 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 100 acciones a 2,57 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 701 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,65 y 2,91 euros por acción.

– Mes de Marzo de 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 802 acciones habiendo oscilado el precio de venta entre 2,84 y 3,08 euros por acción.

Desde el 01.04.2012 hasta el 30.06.2012:
– Mes de Abril 2012

  • Ninguna transacción

– Mes de Mayo de 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 600 acciones, habiendo oscilado el precio de venta entre 3,12 y 3,59 euros por acción.

– Mes de Junio de 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, 1 acción por 2,85 euros.
  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, 299 acciones, habiendo oscilado el precio entre 2,54 y 2,79 euros por acción.

Desde el 01.07.2012 hasta el 30.09.2012:
– Mes de Julio 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 596 acciones habiendo oscilado el precio de compra entre 2,7 y 2,85 euros por acción.

– Mes de Agosto de 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 85 acciones habiendo oscilado el precio de compra entre 2,8 y 2,9 euros por acción.

– Mes de Septiembre de 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, 250 acciones, habiendo oscilado el precio entre 2,55 y 3 euros por acción.
  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, una acción por 2,75 euros.

Desde el 01.10.2012 hasta el 31.12.2012:
– Mes de Octubre 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 200 acciones a 2,6 euros por acción.

– Mes de Noviembre de 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 499 acciones habiendo oscilado el precio de compra entre 2,50 y 2,55 euros por acción.

– Mes de Diciembre de 2012

  • Con NH HOTELES, S.A. como comprador, un total de 500 acciones habiendo oscilado el precio de compra entre 2,29 y 2,40 euros por acción.

Desde el 01.01.2013 hasta el 31.03.2013:
– Mes de Enero 2013

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 438 acciones habiendo oscilado el precio entre 2,55 y 2,65 euros por acción.

– Mes de Febrero de 2013

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 800 acciones habiendo oscilado el precio entre 2,7 y 3,14 euros por acción.

– Mes de Marzo de 2013

  • Con NH HOTELES, S.A. como vendedor, un total de 606 acciones habiendo oscilado el precio entre 2,87 y 3,14 euros por acción.

 

 

Anuncio de Segregación

 

Proyecto de segregación 2013

  • Proyecto de escritura de segregación y constitucion de dos sociedades beneficiarias
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Estados financieros e informe de gestión resumidos del Grupo Sotogrande a 30 de junio de 2013

 

Balances de Situación Proforma a 30 de Junio de 2013

 

Estatutos

 

 

Informe de Auditoría, Cuentas Anuales auditadas, Informe de Gestión y Memoria Anual de los ejercicios 2010, 2011 y 2012

 

  • Ejercicio 2012
  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A; junto con Informe de Auditoría Independiente
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  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A; y sociedades dependientes; junto con Informe de Auditoría Independiente
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  • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control
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  • Ejercicio 2011
  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A; junto con Informe de Auditoría Independiente
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  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A; y sociedades dependientes; junto con Informe de Auditoría Independiente
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  • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control
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  • Ejercicio 2010
  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A; junto con Informe de Auditoría Independiente
  • Descargar Documento
  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A; y sociedades dependientes; junto con Informe de Auditoría Independiente
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  • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control
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Administradores de Sotogrande S.A. y propuesta de administradores de las Sociedades beneficiarias

 

II. Información Económico-Financiera

Ejercicio 2016

  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A. y sociedades dependientes junto con Informes de Auditoría Independiente
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Ejercicio 2015

  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A. y sociedades dependientes junto con Informes de Auditoría Independiente
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Ejercicio 2014

      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A y Sotogrande S.A. y sociedades dependientes junto con Informes de Auditoría Independiente
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      • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control
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Ejercicio 2013

      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A y Sotogrande S.A. y sociedades dependientes junto con Informes de Auditoría Independiente
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      • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control
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Ejercicio 2012

      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A y sociedades dependientes junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control
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Ejercicio 2011

 

      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A y sociedades dependientes junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control
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Ejercicio 2010

 

      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A y sociedades dependientes junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control
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Ejercicio 2009

 

      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A y sociedades dependientes junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control
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Ejercicio 2008

 

      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A y sociedades dependientes junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control
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Ejercicio 2007

 

      • Informe anual de la comisión de Auditoría
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A junto con Informe de Auditoría Independiente
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A y sociedades dependientes junto con Informe de Auditoría Independiente
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Ejercicio 2006

 

      • Informe anual de la comisión de Auditoría
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A
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      • Informe de verificación de las Cuentas Anuales Individuales emitido por el Auditor de Cuentas
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A. y sociedades dependientes
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      • Informe de verificación de las Cuentas Anuales Consolidadas de su Grupo emitido por el Auditor de Cuentas
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Ejercicio 2005

 

      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A
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      • Informe de verificación de las Cuentas Anuales Individuales emitido por el Auditor de Cuentas
      • Descargar Documento
      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A. y sociedades dependientes
      • Descargar Documento
      • Informe de verificación de las Cuentas Anuales Consolidadas de su Grupo emitido por el Auditor de Cuentas
      • Descargar Documento

 

Ejercicio 2004

 

    • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A
    • Descargar Documento
    • Informe de verificación de las Cuentas Anuales Individuales emitido por el Auditor de Cuentas
    • Descargar Documento
    • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo SOTOGRANDE, S.A. y sociedades dependientes
    • Descargar Documento
    • Informe de verificación de las Cuentas Anuales Consolidadas de su Grupo emitido por el Auditor de Cuentas
    • Descargar Documento

Información remitida, con el carácter de pública, a otros organismos reguladores en el supuesto de que sea distinta de la elaborada bajo preceptos españoles

SOTOGRANDE, S.A. no ha remitido información distinta de la enviada a los organismos españoles.

SOTOGRANDE, S.A. no ha solicitado de una empresa, la evaluación de su riesgo del de cualquiera de sus emisiones de valores, por lo que no le será aplicable el presente apartado.

III. Gobierno Corporativo

Los accionistas de SOTOGRANDE, S.A. podrán dirigirse en todo momento al Departamento de Relación con Inversores de la Compañía, sito en el Club de Golf La Reserva, Avenida de La Reserva, s/n – Sotogrande – Término Municipal de San Roque, – Cádiz, además de a la dirección electrónica sotograndeaccionista@sotogrande.com

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, para hacer efectivas cualesquiera consultas relativas al gobierno corporativo de la Sociedad. A estos efectos, se pone a disposición del accionista una dirección electrónica particular para poder materializar cualesquiera consultas que tuvieran y que serán atendidas por el citado Departamento de Relación con Inversores de la Compañía.

Adicionalmente, los accionistas e inversores podrán consultar en todo momento la página web de la Sociedad a los efectos de recabar toda la información corporativa, que estará actualizada en todo momento.

2017 Junta General Extraordinaria

 

2017 Junta General Ordinaria

 

2016 Junta General Ordinaria

 

2015 Junta Extraordinaria

 

2015 Junta Ordinaria

 

2014 Junta Extraordinaria

 

2014 Junta Ordinaria

 

2013 Junta Extraordinaria

 

2012

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2005

 

2017 Junta General Extraordinaria

 

2017 Junta General Ordinaria

2016 Junta General Ordinaria

 

2015 – Junta Extraordinaria – Diciembre

2015

2014 – Junta Extraordinaria – Diciembre

2014

 

2013 – Junta Extraordinaria – Octubre

 

2013

 

  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión -tanto de la sociedad como de su Grupo consolidado- correspondientes al ejercicio 2012. Propuesta de aplicación de resultados e Informe de Auditoría emitido por el Auditor de Cuentas de la Sociedad.
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  • Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros.
  • Descargar Documento
  • Texto de la convocatoria.
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  • El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.
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  • Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2012.
  • Descargar Documento
  • Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control.
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  • Perfil profesional de los consejeros cuyos nombramientos se ratifican o renuevan.
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  • Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.
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  • El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
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2012

 

  • Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2011, tanto de la sociedad como de su Grupo Consolidado; e Informes de verificación de las Cuentas Anuales Individuales de Sotogrande, S.A. y de las Cuentas Anuales Consolidadas de su Grupo, correspondientes al Ejercicio 2011, emitidos por el Auditor de Cuentas Deloitte, S.L.
    • Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Verificación de la Sociedad Sotogrande, S.A.
    • Descargar Documento
    • Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Verificación del Grupo SOTOGRANDE, S.A.
    • Descargar Documento
  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que se contiene en el punto Tercero del Orden del Día.
  • Descargar Documento
  • Texto de los Estatutos Sociales vigentes con las propuestas de modificación resaltadas en el document
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  • y texto definitivo cuya aprobación se somete a la Junta:
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  • Texto del Reglamento de la Junta General vigente con las propuestas de modificación resaltadas en el documento:
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  • y texto definitivo cuya aprobación se somete a la Junta:
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  • El informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General contenidos en el punto VI del Orden del Día.
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  • El informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2011.
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  • El informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros.
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  • El informe anual de la Comisión de Auditoría y Control.
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  • El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdo, aprobadas por el Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta.
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  • Formulario de Voto por representación y a distancia.
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  • Numero total de acciones y derechos de voto.
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2011

 

  • Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2010, tanto de la sociedad como de su Grupo Consolidado; e Informes de verificación de las Cuentas Anuales Individuales de Sotogrande, S.A. y de las Cuentas Anuales Consolidadas de su Grupo, correspondientes al Ejercicio 2010, emitidos por el Auditor de Cuentas Deloitte, S.L.
    • Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Verificación de la Sociedad Sotogrande, S.A.
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    • Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Verificación del Grupo SOTOGRANDE, S.A.
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  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que se contiene en el punto Tercero del Orden del Día.
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  • Texto de los Estatutos Sociales vigentes con las propuestas de modificación resaltadas en el documento.
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  • y texto definitivo cuya aprobación se somete a la Junta:
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  • Texto del Reglamento de la Junta General vigente con las propuestas de modificación resaltadas en el documento:
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  • y texto definitivo cuya aprobación se somete a la Junta:
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  • Nuevo texto del Reglamento del Consejo de Administración.
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  • El informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General contenidos en el punto Cuarto del Orden del Día.
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  • El informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2010.
  • Descargar Documento
  • Informe explicativo que se refiere al articulo 116 bis de la Ley de Mercado de Valores.
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  • El informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros.
  • Descargar Documento
  • El informe anual de la Comisión de Auditoría y Control.
  • Descargar Documento
  • El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdo, aprobadas por el Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta.
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2010

 

  • Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2009, tanto de la sociedad como de su Grupo Consolidado; e Informes de verificación de las Cuentas Anuales Individuales de Sotogrande, S.A. y de las Cuentas Anuales Consolidadas de su Grupo, correspondientes al Ejercicio 2008, emitidos por el Auditor de Cuentas Deloitte, S.L.
    • Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Verificación de la Sociedad Sotogrande, S.A.
    • Descargar Documento
    • Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Verificación del Grupo SOTOGRANDE, S.A.
    • Descargar Documento
  • Informe Anual de gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio 2009.
  • Descargar Documento
  • Informe explicativo que presenta el Consejo de Administración de Sotogrande, S.A. sobre los aspectos del Informe de Gestión contenidos en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988,de 28 de julio, del Mercado de Valores.
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  • Informe sobre la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de Sotogrande, S.A.
  • Descargar Documento
  • Informe anual de la Comisión de Auditoría y Control.
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  • Propuestas de Acuerdos Junta Ordinaria
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2009

 

  • Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2008, tanto de la sociedad como de su Grupo Consolidado; e Informes de verificación de las Cuentas Anuales Individuales de Sotogrande, S.A. y de las Cuentas Anuales Consolidadas de su Grupo, correspondientes al Ejercicio 2008, emitidos por el Auditor de Cuentas Deloitte, S.L.
    • Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Verificación de la sociedad Sotogrande, S.A.
    • Descargar Documento
    • Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Verificación del Grupo SOTOGRANDE, S.A.
    • Descargar Documento
  • Informe Anual de gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio 2008.
  • Descargar Documento
  • Informe explicativo que presenta el Consejo de Administración de Sotogrande, S.A. sobre los aspectos del Informe de Gestión contenidos en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988,de 28 de julio, del Mercado de Valores.
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  • Informe sobre la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de Sotogrande, S.A.
  • Descargar Documento
  • Informe anual de la Comisión de Auditoría y Control.
  • Descargar Documento
  • Propuestas de Acuerdos Junta Ordinaria
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  • Documentos en relación al punto 3º del Orden del Día
    • Proyecto de Escisión Parcial y su modificación depositados en los Registros Mercantiles de Cádiz y Madrid.
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    • Descargar Documento
    • Informe del Experto Independiente sobre el Proyecto de Escisión Parcial.
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    • Informes de los Administradores de Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. y Sotogrande, S.A. sobre el Proyecto de Escisión Parcial.
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    • Descargar Documento
    • Cuentas anuales e Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de cada una de las sociedades que participan de la Escisión Parcial, con el Informe de auditores de cuentas en el caso de Sotogrande, S.A.
      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A;junto con Informe de Auditoría Independiente 2008.
      • Descargar Documento
      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A;junto con Informe de Auditoría Independiente 2007.
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad Sotogrande, S.A;junto con Informe de Auditoría Independiente 2006.
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. 2008.
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. 2007.
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      • Cuentas Anuales e Informe de Gestión Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. 2006.
      • Descargar Documento
  • Estatutos Sociales de Sotogrande, S.A.
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  • Estatutos Sociales de Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L.
  • Descargar Documento
  • Datos Consejo de Sotogrande, S.A. antes de la escisión.
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  • Datos Consejo de Latinoamericana de gestión Hotelera, S.L. antes de escisión.
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2008

 

  • Propuestas de Acuerdos Junta Ordinaria
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  • Reglamento del Consejo
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  • Informe explicativo que presenta el Consejo de Administración de Sotogrande, S.A. sobre los aspectos del Informe de Gestión contenidos en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988,de 28 de julio, del Mercado de Valores.
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  • Informe para la Evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración y sus Comisiones, y del grado de cumplimiento de las normas establecidas en los Reglamentos del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas y demás normativa interna.
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  • Informe sobre la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de Sotogrande, S.A.
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  • Documentos en relación al punto 3º del Orden del Día

 

2007

 

 

2006

 

 

2005

 

  • Propuestas de Acuerdos Junta Ordinaria
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  • Informe del Consejo de Administración de Sotogrande, S.A. sobre punto 5º del Orden del Día
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  • Informe del Consejo de Administración de Sotogrande, S.A. sobre punto 6 º del Orden del Día
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  • Informe del Consejo de Administración de Sotogrande, S.A. sobre punto 7 º del Orden del Día
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Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en ésta por otra persona aunque no sea accionista. La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, bien mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o bien en cualquier otra forma admitida por la Ley, dejando a salvo lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales.

De acuerdo con el Reglamento de la Junta General, y cuando ello sea posible, de acuerdo con los Estatutos podrá también conferirse la representación a través de medios de comunicación electrónica o telemática a distancia que garanticen debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el representado, u otra clase de firma que reúna adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que confiera su representación y cumpla con las demás exigencias establecidas en las disposiciones legales vigentes en dicho momento.

En los documentos en los que consten las delegaciones o representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

El Presidente de la Junta General de Accionistas o, por su delegación, el Secretario de la misma, resolverán todas las dudas que se susciten respecto de la validez y eficacia de los documentos de los que se derive el derecho de asistencia de cualquier accionista a la Junta General a titulo individual o por agrupación de sus acciones con otros accionistas, así como la delegación o representación a favor de otra persona, procurando considerar únicamente como inválidos o ineficaces aquellos documentos que carezcan de los requisitos mínimos legales y estatutarios imprescindibles y siempre que estos defectos no se hayan subsanado

De acuerdo con el Reglamento de la Junta General, y cuando ello sea posible, de acuerdo con los Estatutos podrá conferirse la representación a través de medios de comunicación electrónica o telemática a distancia que garanticen debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el representado, u otra clase de firma que reúna adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que confiera su representación y cumpla con las demás exigencias establecidas en las disposiciones legales vigentes en dicho momento.

2017 JUNTA GENERAL

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2016 JUNTA GENERAL

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2015 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día

 

2015 JUNTA GENERAL

Acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día
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2014 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día
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2014

EXTRAORDINARIA 2013

 

2013

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2010

 

  • Quorum
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  • Acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día
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2009

 

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  • Acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día
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2008

 

  • Quorum
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  • Acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día
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2007

 

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  • Acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día
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2006

 

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  • Acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día
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2005

 

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  • Acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día
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2004

 

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  • Acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día
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Componentes del Consejo de Administración

Según prevé el Reglamento del Consejo, se distinguen dos clases de Consejeros: Ejecutivos y Externos; distinguiéndose, a su vez, dentro de Externos, tres subcategorías: Independientes, Dominicales y Otros Externos.

Consejeros Ejecutivos

  • D. Marc Topiol (2014) (Consejero-Delegado)


Consejeros Dominicales

  • D. Isidoro Mínguez Barbero (2014) (Presidente del Consejo)
  • D. Oliver de Nervaux (2016)
  • D. Rami Badr (2016)

Consejeros Independientes

  • D. Antonio José Alfonso Sánchez (2010)
  • D. Carlos González Fernández (2013)


Secretario no consejero

  • D. Alejandro Ortiz Vaamonde


Vicesecretarios no consejeros

  • D. Fernando Ramos de Lucas
  • D. Javier García Cueto

Relaciones con accionistas significativos

De acuerdo con la información de que dispone la Sociedad, no hay ningún miembro del Consejo de Administración de Sotogrande S.A. que ostente una participación accionarial significativa en el capital de la Sociedad.

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

 

2010

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2005

 

El Reglamento del Consejo de Administración faculta al órgano de Administración para constituir una o varias Comisiones. En la actualidad se encuentran constituidas la Comisión de Auditoría y Control y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Comisión de Auditoría y Control

 

La Comisión de Auditoría y Control se constituyó el 27 de junio de 2003, tiene como función primordial la de servir de apoyo al Consejo de Administración en sus funciones de vigilancia y control, constituyendo la manifestación más importante de ellas la de velar por la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y comprobar la adecuación e integridad de los sistemas internos de control seguidos en la confección de las cuentas individuales y consolidadas.

 

Las normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad, en el epígrafe correspondiente al Reglamento del Consejo de Administración.

La composición actual de la Comisión de Auditoría y Control es la siguiente:

Presidente

  • D. Carlos González Fernández

Vocales

  • D. Antonio José Alfonso Sánchez
  • D. Isidoro Mínguez Barbero

Secretario

  • D. Javier Garcia Cueto

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 44/2002, de 22 de diciembre, la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de Junio de 2003 acordó, a propuesta del Consejo de Administración, introducir la oportuna modificación en los Estatutos Sociales al objeto de atribuir rango estatutario a la referida Comisión.

 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se constituyó el 27 de junio de 2003 y tiene como funciones básicas el informar las propuestas de nombramiento de Consejeros, de miembros de las Comisiones del Consejo y de Altos Directivos de la Compañía y de sus Sociedades filiales, aprobar los contratos tipo y las bandas de retribuciones para los Altos Directivos, fijar el régimen de retribuciones de los Consejeros, informar sobre los planes de incentivos y elaborar y llevar un registro de situaciones de Consejeros y Altos Directivos.

 

Las normas y funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad, en el epígrafe correspondiente al Reglamento del Consejo de Administración.

La composición actual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la siguiente:

Presidente:

  • D. Antonio José Alfonso Sánchez

Vocales

  • D. Carlos González Fernández
  • D. Isidoro Mínguez Barbero

Secretario

  • D. Javier García Cueto

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 44/2002, de 22 de diciembre, la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 27 de Junio de 2003 acordó, a propuesta del Consejo de Administración, introducir la oportuna modificación en los Estatutos Sociales al objeto de atribuir rango estatutario a la referida Comisión